各县（市、区）人民政府，市府直属有关单位：

经市政府同意，现将中国人民银行阳江市中心支行制定的《阳江市反洗钱工作联席会议制度》转发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向中国人民银行阳江市中心支行反映。

阳江市人民政府办公室

                                                                                 二○○五年十二月十三日

阳江市反洗钱工作联席会议制度

为了贯彻落实中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击阳江地区洗钱犯罪，维护经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院《反洗钱工作部际联席会议制度》精神和省的统一部署，建立我市辖区反洗钱工作联席会议制度。

一、成员单位

人行阳江市中心支行、市中级法院、市检察院、市府办、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市建设局、市房管局、市外经贸局、阳江海关、市国税局、市地税局、市工商局、市法制局、阳江银监分局、外汇管理局阳江市中心支局、阳江军分区等为阳江市反洗钱工作联席会议成员单位。根据《反洗钱工作部际联席会议制度》要求，人行阳江市中心支行为反洗钱工作联席会议牵头单位。反洗钱工作联席会议下设反洗钱工作办公室，组织开展反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行反洗钱职能机构，办公室主任由人行阳江市中心支行主管反洗钱工作行长兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

反洗钱工作联席会议根据中央、国务院有关反洗钱文件精神，制定阳江市辖区反洗钱合作的机制，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

二、职责分工

人行阳江市中心支行：承办组织协调阳江地区反洗钱的具体工作；指导、部署金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定阳江辖区金融业反洗钱工作措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。

市中级法院：承办、督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对成员单位工作中遇到的有关反洗钱适用法律问题，适时提供司法解释。

市检察院：承办、督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对成员单位工作中遇到的反洗钱适用法律问题，适时提供司法解释。

市府办：督办政府各部门履行反洗钱工作义务，协调各部门进行反洗钱宣传活动。

市公安局：组织、协调、指挥各级公安部门做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易的调查、破案工作；参与洗钱犯罪的情况搜集与处理，研究相应的信息共享和合作调查方案；对阳江地区涉外可疑洗钱活动进行侦查。

市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立阳江市辖区打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查制度。

市司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，并根据有关条约和公约，协调开展反洗钱领域的司法协助，特别是协调追讨流到境外的资金。

市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费；进一步加强对财政资金与账户的管理；强化对金融类国有资产与行政事业性国有资产的管理；建立辖区洗钱所涉资金的追缴入库制度；建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等行业人员协助开展反洗钱工作的制度。

市建设局、房管局：在房地产领域开展反洗钱工作；研究在阳江市辖区房地产领域开展反洗钱工作的措施。

    市外经贸局：参与加强对洗钱活动频发领域的管理；研究对阳江市三资企业进行反洗钱监管问题，提出相关对策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

    阳江海关：建立在口岸现场打击跨境洗钱行为的监管和查处体系，加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；密切与相关部门的合作、制定信息共享和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。

    市国税局、地税局：打击和防范涉及到洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的制度措施。

    市工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

    市法制局：参与研究起草阳江市辖区反洗钱的规范性文件。

    阳江银监分局：协助人民银行对银行业执行反洗钱规定实施监管。

    外汇管理局阳江市中心支局：在人民银行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关执法的部门和司法处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

阳江军分区：搜集、提供洗钱犯罪情报信息；协助追辑外逃犯罪分子。

三、反洗钱工作联席会议办公室的职责

（一）掌握阳江辖区和各部门反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的制度、措施、项目向联席会议提出建议和方案。

（二）负责筹备联席会议召开，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱情况。

（三）统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。

    （四）组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题，经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。

四、会议制度

反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。联席会议的议题包括：传达、贯彻上级关于反洗钱工作的指示精神；研究反洗钱工作的新情况、新问题；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见。对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报上级有关部门审定。

联席会议形成的决议，按部门职能，分工负责落实。

联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。